WWW.FIDULINK.COM > Boj proti praní peněz Zásady AML

POLITIKA AML

BOJ PROTI PRÁCI PENĚZ

Boj proti praní špinavých peněz - politika AML

Fidulink přikládá nejvyšší důležitost boji proti praní peněz a financování terorismu, a to jak v rámci, tak v projektech, které podporuje.

Společnost Fidulink je odhodlána vykonávat své podnikání objektivně, čestně a nestranně a zajistit nadřazenost zájmů společnosti, zákazníků a integritu trhu. Účelem tohoto závazku dodržovat přísné etické a etické standardy není pouze zajištění souladu se zákony a předpisy platnými v různých jurisdikcích, v nichž společnost Fidulink působí, ale také dlouhodobě vydělávat a udržovat. označují důvěru svých zákazníků, akcionářů, zaměstnanců a partnerů.

Účelem Charty profesní etiky a profesní etiky společnosti Fidulink (dále jen „charta“) není vyčerpávající a podrobný seznam všech pravidel dobrého chování, kterými se řídí její činnosti, a pravidel jejích zaměstnanců v různých zemích, v nichž působí. který Fidulink vykonává ve své činnosti. Jeho účelem je spíše stanovit určité hlavní zásady a pravidla, jejichž cílem je zajistit, aby její zaměstnanci měli společné porozumění etickým standardům společnosti Fidulink a aby svou profesi vykonávali v souladu s těmito standardy. Jeho cílem je posílit vnitřní a vnější důvěryhodnost profesionality zaměstnanců společnosti Fidulink.

Očekává se, že všichni zaměstnanci společnosti Fidulink (včetně těch, kteří pracují na základě dočasného přidělení nebo dočasného přidělení), budou při každodenním cvičení důsledně a bez jakéhokoli tlaku uplatňovat pravidla a postupy této politiky. svých povinností, ve veškeré odpovědnosti, čestnosti a usilovnosti.

Praní špinavých peněz / financování terorismu

Vzhledem k povaze podnikání společnosti Fidulink představuje praní špinavých peněz a financování terorismu specifická a významná rizika z právního hlediska a zachování jeho dobré pověsti. Dodržování zákonů a předpisů v oblasti praní špinavých peněz v zemích, v nichž společnost Fidulink působí, je nanejvýš důležité. Výsledkem je, že Fidulink vyvinul program, který zahrnuje:

  • vhodné vnitřní postupy a kontroly (opatření náležité péče);
  • školicí program při najímání personálu a nepřetržitě.

Opatření vigilance:

Znalost zákazníka (KYC - Know Your Client) zahrnuje povinnosti identifikace a ověření totožnosti zákazníka a v případě potřeby pravomoci osob jednajících jeho jménem, ​​aby získat jistotu jednání s legitimním a legálním klientem:

  • V případě fyzické osoby: předložením platného úředního dokladu včetně jeho fotografie. Údaje, které je třeba zaznamenat a uchovávat, jsou jméno (jména) - včetně příjmení pro vdané ženy, jména, datum a místo narození osoby (státní příslušnost), jakož i povahu, datum a místo vydání a datum platnosti dokumentu a název a kvalita orgánu nebo osoby, která dokument vydala a případně jej ověřila;
  • V případě právnické osoby zasláním originálu nebo kopie jakéhokoli aktu nebo úřední výpis z datu kratšího než tři měsíce s uvedením jména, právní formy, adresy sídla sociální identita a totožnost uvedených partnerů a sociálních vůdců.

Dále jsou vyžadovány následující informace:

  • úplná adresa
  • telefonní čísla a / nebo GSM
  • e-mail (y)
  • zaměstnání (y)

Stejně jako následující dokumenty:

    • Kopie certifikovaného pasu
    • Důkaz adresy
    • Životopis
    • Výpisy z bankovních účtů
    • Referenční dopis banky
    • Případně další doklady totožnosti (ID, povolení pro
      řidičský průkaz, povolení k pobytu).

Tento seznam není vyčerpávající a v závislosti na okolnostech mohou být brány v úvahu další informace.

Společnost Fidulink očekává, že její zákazníci budou poskytovat správné a aktuální informace a budou informovat a neprodleně provádět jakékoli změny, které se mohou vyskytnout.

Opatření, která se použijí v případě pochybností:

V případě podezření na praní peněz a / nebo financování terorismu nebo v případě pochybností o pravdivosti nebo relevantnosti získaných identifikačních údajů se Fidulink zavazuje:

    • Neuzavřít obchodní vztah ani provádět žádné transakce;
    • Ukončení obchodního vztahu bez nutnosti odůvodnění.

 

Přeložit tuto stránku?

Offlineprosím, čekejte
Live Support
Online!

Online agent

fidulink

POŽADOVANÉ DOKUMENTY FIDULINK

×
KROK 1
×
KROK 2
×
KROK 3
Jazyk "