Fidulink.com jako jeho provozovatelé přikládá největší význam boji proti praní peněz a financování terorismu, a to jak v jeho rámci, tak v rámci projektů a dalšího zakládání podniků, které podporuje.
Fidulink.com se zavazuje vykonávat svoji profesi s úplnou objektivitou, poctivostí a nestranností a současně zajistit přednost zájmů společnosti, zákazníků a integrity trhu. Tento závazek dodržovat přísné deontologické a etické normy má nejen zajistit dodržování zákonů a předpisů platných v různých jurisdikcích, ve kterých Fidulink.com působí, ale také vydělat a dlouhodobě si zachovat důvěru zákazníci, akcionáři, zaměstnanci a partneři.
Charta profesionálního chování a etiky společnosti Fidulink.com (dále jen „charta“) si neklade za cíl taxativně a podrobně vyjmenovat všechna pravidla slušného chování, kterými se řídí její činnost a pravidla jejích zaměstnanců v různých zemích, ve kterých Fidulink.com působí. Jeho cílem je spíše stanovit určité hlavní zásady a pravidla, jejichž cílem je zajistit, aby jeho zaměstnanci měli společnou vizi etických norem specifických pro Fidulink.com a aby vykonávali svou profesi v souladu s těmito normami. Jeho cílem je posílit vnitřní i vnější důvěryhodnost profesionality zaměstnanců Fidulink.com.
Od všech zaměstnanců Fidulink.com (včetně zaměstnanců pracujících v rámci dočasného přidělení nebo dočasného přidělení) se očekává, že budou pravidla a postupy této Charty uplatňovat důsledně a bez jakéhokoli tlaku. Denní plnění svých povinností, s plnou odpovědností, poctivostí a pílí.
Praní špinavých peněz / financování terorismu
Vzhledem k povaze aktivit Fidulink.com představuje praní peněz a financování terorismu specifická a významná rizika z právního hlediska a pro udržení jeho dobré pověsti. Zásadní význam má dodržování zákonů a předpisů proti praní špinavých peněz platných v zemích, kde Fidulink.com působí. V důsledku toho Fidulink.com vyvinul program, který zahrnuje:
- vhodné vnitřní postupy a kontroly (opatření náležité péče);
- školicí program při najímání personálu a nepřetržitě.
Opatření vigilance:
Znalost zákazníka (KYC - Know Your Client) zahrnuje povinnosti identifikace a ověření totožnosti zákazníka a v případě potřeby pravomoci osob jednajících jeho jménem, aby získat jistotu jednání s legitimním a legálním klientem:
- V případě fyzické osoby: předložením platného úředního dokladu včetně jeho fotografie. Údaje, které je třeba zaznamenat a uchovávat, jsou jméno (jména) - včetně příjmení pro vdané ženy, jména, datum a místo narození osoby (státní příslušnost), jakož i povahu, datum a místo vydání a datum platnosti dokumentu a název a kvalita orgánu nebo osoby, která dokument vydala a případně jej ověřila;
- V případě právnické osoby zasláním originálu nebo kopie jakéhokoli aktu nebo úřední výpis z datu kratšího než tři měsíce s uvedením jména, právní formy, adresy sídla sociální identita a totožnost uvedených partnerů a sociálních vůdců.
Dále jsou vyžadovány následující informace:
- úplná adresa
- telefonní čísla a / nebo GSM
- e-mail (y)
- zaměstnání (y)
- Úplná identita ředitele / ředitelů
- Úplná identita akcionářů
- Totožnost ekonomických příjemců
Stejně jako následující dokumenty:
- Kopie certifikovaného pasu
- Ověřený doklad o adrese potvrzuje
- Referenční dopis banky nebo účetního
- Případně druhý identifikační doklad (doklad totožnosti, licence
řidičský průkaz, povolení k pobytu). - Podnikatelský záměr
- Obchodní model
Tento seznam není vyčerpávající a v závislosti na okolnostech mohou být brány v úvahu další informace.
Fidulink.com očekává, že jeho zákazníci poskytnou správné a aktuální informace a že je budou co nejrychleji informovat o všech změnách, které mohou nastat.
Opatření, která se použijí v případě pochybností:
V případě podezření na praní peněz a / nebo financování terorismu nebo v případě pochybností o pravdivosti nebo relevanci získaných identifikačních údajů se Fidulink.com zavazuje:
- Nevstupovat do obchodního vztahu ani provádět žádné transakce
- Ukončení obchodního vztahu bez nutnosti odůvodnění
Od 01. 10. 2021 proces ověřování původně plánovaný pro veškeré zakládání společností nebo dceřiných společností nabídne svým uživatelům bezplatné a elektronické ověření bude povinné pro ředitele (ředitele) a akcionáře (akcionáře). Řídicí procesy AML a KYC používají řešení IDST (www.idst-world.com).
