Fidulink přikládá nejvyšší důležitost boji proti praní peněz a financování terorismu, a to jak v rámci, tak v projektech, které podporuje.
Společnost Fidulink je odhodlána vykonávat své podnikání objektivně, čestně a nestranně a zajistit nadřazenost zájmů společnosti, zákazníků a integritu trhu. Účelem tohoto závazku dodržovat přísné etické a etické standardy není pouze zajištění souladu se zákony a předpisy platnými v různých jurisdikcích, v nichž společnost Fidulink působí, ale také dlouhodobě vydělávat a udržovat. označují důvěru svých zákazníků, akcionářů, zaměstnanců a partnerů.
Účelem Charty profesní etiky a profesní etiky společnosti Fidulink (dále jen „charta“) není vyčerpávající a podrobný seznam všech pravidel dobrého chování, kterými se řídí její činnosti, a pravidel jejích zaměstnanců v různých zemích, v nichž působí. který Fidulink vykonává ve své činnosti. Jeho účelem je spíše stanovit určité hlavní zásady a pravidla, jejichž cílem je zajistit, aby její zaměstnanci měli společné porozumění etickým standardům společnosti Fidulink a aby svou profesi vykonávali v souladu s těmito standardy. Jeho cílem je posílit vnitřní a vnější důvěryhodnost profesionality zaměstnanců společnosti Fidulink.
Očekává se, že všichni zaměstnanci společnosti Fidulink (včetně těch, kteří pracují na základě dočasného přidělení nebo dočasného přidělení), budou při každodenním cvičení důsledně a bez jakéhokoli tlaku uplatňovat pravidla a postupy této politiky. svých povinností, ve veškeré odpovědnosti, čestnosti a usilovnosti.
Praní špinavých peněz / financování terorismu
Vzhledem k povaze podnikání společnosti Fidulink představuje praní špinavých peněz a financování terorismu specifická a významná rizika z právního hlediska a zachování jeho dobré pověsti. Dodržování zákonů a předpisů v oblasti praní špinavých peněz v zemích, v nichž společnost Fidulink působí, je nanejvýš důležité. Výsledkem je, že Fidulink vyvinul program, který zahrnuje:
- vhodné vnitřní postupy a kontroly (opatření náležité péče);
- školicí program při najímání personálu a nepřetržitě.
Opatření vigilance:
Znalost zákazníka (KYC - Know Your Client) zahrnuje povinnosti identifikace a ověření totožnosti zákazníka a v případě potřeby pravomoci osob jednajících jeho jménem, aby získat jistotu jednání s legitimním a legálním klientem:
- V případě fyzické osoby: předložením platného úředního dokladu včetně jeho fotografie. Údaje, které je třeba zaznamenat a uchovávat, jsou jméno (jména) - včetně příjmení pro vdané ženy, jména, datum a místo narození osoby (státní příslušnost), jakož i povahu, datum a místo vydání a datum platnosti dokumentu a název a kvalita orgánu nebo osoby, která dokument vydala a případně jej ověřila;
- V případě právnické osoby zasláním originálu nebo kopie jakéhokoli aktu nebo úřední výpis z datu kratšího než tři měsíce s uvedením jména, právní formy, adresy sídla sociální identita a totožnost uvedených partnerů a sociálních vůdců.
Dále jsou vyžadovány následující informace:
- úplná adresa
- telefonní čísla a / nebo GSM
- e-mail (y)
- zaměstnání (y)
Stejně jako následující dokumenty:
-
- Kopie certifikovaného pasu
- Důkaz adresy
- Životopis
- Výpisy z bankovních účtů
- Referenční dopis banky
- Případně další doklady totožnosti (ID, povolení pro
řidičský průkaz, povolení k pobytu).
Tento seznam není vyčerpávající a v závislosti na okolnostech mohou být brány v úvahu další informace.
Společnost Fidulink očekává, že její zákazníci budou poskytovat správné a aktuální informace a budou informovat a neprodleně provádět jakékoli změny, které se mohou vyskytnout.
Opatření, která se použijí v případě pochybností:
V případě podezření na praní peněz a / nebo financování terorismu nebo v případě pochybností o pravdivosti nebo relevantnosti získaných identifikačních údajů se Fidulink zavazuje:
-
- Neuzavřít obchodní vztah ani provádět žádné transakce;
- Ukončení obchodního vztahu bez nutnosti odůvodnění.
